（原标题：北京互市（成齐）讼师事务所对于海创药业股份有限公司2024年年度鼓动大会的法律宗旨书）

中国成齐市高新区天府一街 535号两江国外 B栋 33层 610000，北京互市（成齐）讼师事务所就海创药业股份有限公司 2024年年度鼓动大会出具法律宗旨书。本次鼓动大会由公司董事会召集，2025年 4月 18日第二届董事会第九次会议审议通过召开议案，并于 4月 19日公告。会议于 2025年 5月 9日 14时在成齐市高新区科园南路 5号蓉药大厦召开，董事长 YUANWEI CHEN主捏。

本次鼓动大会选拔现场投票与收罗投票洽商的形势。现场参会鼓动及鼓动代理东谈主 12名，捏有表决权股份 27,315,551股；收罗投票鼓动 40名，捏有表决权股份 7,361,202股，共计占股权登记日有表决权股份总和的 35.0215%。

会议审议并通过了包括《2024年度董事会职责求教》《2024年度监事会职责求教》《2024年度财务决算求教》《2025年度财务预算求教》《2024年度利润分拨预案》《2025年度公司董事薪酬决议》《2025年度公司监事薪酬决议》《2024年年度求教》《续聘公司 2025年度财务及里面截至审计机构》《授权董事会以浮浅要领向特定对象刊行股票》《为公司及董事、监事、高等处理东谈主员购买背负保障》等议案。各议案均赢得有用通过九游体育app娱乐，表决要领正当有用。